DECIZIE a judecătorilor în dosarul în care Marin Condescu și Anamaria Reghecampf au fost CERCETAȚI PENAL pentru EVAZIUNE FISCALĂ


Judecătorii Tribunalului Gorj au decis, definitiv, săptămâna trecută, să respingă plângerea formulată de Direcția Finanțelor Publice Gorj împotriva soluției de clasare dată de procurori în dosarul în care Marin Condescu, fostul președinte al Clubului de Fotbal Pandurii Tg-Jiu, și impresarul Anamaria Reghecampf au fost cercetați penal pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

În iulie 2013, clubul Pandurii Tg-Jiu a cedat 20% din transferul de 1,2 milioane de euro al lui Alexandru Vlad la Dnepr, în Ucraina, firmei Reghe Building SRL, deţinută de Anamaria și Laurenţiu Reghecampf, iar ulterior, comisiile FRF au amendat acest comision, despre care au spus că nu are “o cauză licită și reală”. 250.000 de euro au ajuns de la Pandurii în conturile firmei Reghe Building SRL, o societate comercială care se ocupa de constructii, în actele căreia nu se regăsea ca activitate secundară ceva legat de impresariat. Pandurii a înregistrat documentul de plată, iar Anamaria Reghecampf a eliberat o factură pentru plata sumei, plus 60.000 de euro reprezentând TVA. Pentru că cele două părți au interpretat TVA-ul diferit, Anamaria Reghecampf a mai solicitat înca 85.000 de euro, clubul sustinând că mai are să-i plătească 24.000 de euro. În final, operațiunea financiară a fost descoperită la controlul inspectorilor financiari care, în 2014, au sesizat procurorii întrucât existau indicii de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În 23 octombrie, anul trecut, adică după trei ani de anchetă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a clasat dosarul. Direcția Finanțelor Publice a contestat soluția procurorilor, iar în decembrie cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Gorj care au respins plângerea formulată împotriva ordonanței de clasare, astfel, Condescu și Anamaria Reghecampf au scăpat de acuzația de evaziune fiscală, însă parte a sesizării Finanțelor care vizează operațiuni de spălare a banilor se află în continuare în ancheta procurorilor.

loading...
Loading...

Citește și

SURSE. CINE aspiră la postul de PREFECT DE GORJ

În ultimele zile, au început să fie vehiculate numele foştilor prefecţi Victor Banța şi Gheorghe …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

* Din respect pentru cititori, GorjDomino isi rezerva dreptul de a elimina comentariile injurioase la adresa persoanelor vizate in articole, si nu numai, care contin greseli gramaticale evidente, ori care ataca demnitatea tuturor celor in cauza. * Totodata site-ul www.gorj-domino.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
error: