Peste 140 de percheziții, la firme de IT și construcții. Prejudiciul – 30 milioane de euro

mascati2

Polițiștii bucureșteni au efectuat ieri 146 de percheziții în București, Gorj și alte zece județe, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală în domeniile IT și construcții, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro. Printre firmele percheziționate sunt Erbașu, UTI și Strabag. Unul dintre acționarii firmei Erbașu Total Construct ar fi, potrivit Registrului Comerțului, gorjeanul Ștefan Văduva. În Gorj, perchezițiile au avut loc la Târgu-Jiu.

Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea. Perchezițiile au avut loc la sediile mai multor firme din domeniile IT și construcții si la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. La percheziții au participat peste 300 de polițiști de la unitățile centrale ș teritoriale ale Poliței Române și luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Polițiștii au pus în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecților. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că printre firmele percheziționate sunt Erbașu, UTI, Strabag, Romsys și Total Network Solution. În dosar sunt vizați reprezentanții a peste 200 de societăți comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele și impozitele datorate bugetului de stat. Potrivit unui comunicat al IGPR, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul licit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro.

Sume de bani ridicate în urma perchezițiilor

Potrivit unor surse judiciare, în Gorj a avut loc o singură percheziție, la Târgu-Jiu. În urma acesteia, mai multe sume de bani ar fi fost ridicate. Potrivit unor informaţii, cei implicaţi înfiinţau firme fantomă, inventau servicii de mentenanţă, iar în acte se trecea că societăţile au asigurat aceste servicii. 50 de persoane sunt urmărite penal în dosar. Toate firmele enumerate mai sus au avut de-a lungul anilor contracte cu statul.

loading...
Loading...

Citește și

Accident cu trei răniți, în Târgu-Jiu! Șoferul, sub influența băuturilor alcoolice

Evenimentul rutier a avut loc azi-noapte, pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, din municipiul Târgu-Jiu. Printre răniți …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

* Din respect pentru cititori, GorjDomino isi rezerva dreptul de a elimina comentariile injurioase la adresa persoanelor vizate in articole, si nu numai, care contin greseli gramaticale evidente, ori care ataca demnitatea tuturor celor in cauza. * Totodata site-ul www.gorj-domino.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
error: